Il Cdm del 4 giugno ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo con le regole per la titolarità effettiva andando a modificare norme di accesso e soggetti legittimati

Direttiva UE n 1640/2024 e novità sulla titolarità effettiva: sintesi delle norme approvate in via preliminare, il testo ora al vaglio delle Commissioni

Titolare effettivo e PA: previsto l'accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma

Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia

Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti

Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti

Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE

Il CNDCEC informa della pubblicazione di un documento sul ruolo dell'esponente aziendale che anche i Commercialisti possono rivestire

L'Ade precisa come sono tassate le plusvalenze da cessione di valuta estera e quando i trasferimenti di valuta da un conto all'altro sono appunto giroconti: risoluzione n 60/2024

Il CNDCEC pubblica un documento con chiarimenti per la individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato